在线客服
财经股
搜索
才径谷 >财经类 >银行从业 >试题列表
试题正文

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。

A.4

B.5

C.3

D.2

热门标签： 金融机构  
答案
B
解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为5年。
请于下方输入框内输入要搜索的部分试题内容进行搜索：
更多相关内容推荐

第1题：

资金业务是银行业金融机构营运管理资金的各项活动，包括（）

A、金融机构与政府之间的资金往来业务

B、金融机构与中央银行之间的资金往来业务

C、金融机构与金融机构之间的资金往来业务

D、金融机构系统内部资金往来业务

点击查看答案

第2题：

按照融资方式的不同，金融机构可分为（　）。

A.金融调控监管机构和金融运行机构

B.直接金融机构和间接金融机构

C.政策性金融机构和商业性金融机构

D.银行与非银行金融机构

点击查看答案

第3题：

[单选]多个境外金融机构对上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过（）地，对该上市金融机构仍按照中资金融机构实施监督管理。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第9条）
A．15%
B．20%
C．25％
D．30%
点击查看答案

第4题：

按照不同的标准，可以将金融机构划分为不同的类型。金融机构的类型主要有（）。
  • A直接金融机构与间接金融机构
  • B存款性金融机构与非存款性金融机构
  • C银行与非银行金融机构
  • D政策性金融机构与商业性金融机构
  • E国有金融机构和非国有金融机构
点击查看答案

第5题：

《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》中金融机构衍生产品交易业务分为（）。

A.金融机构为规避自有资产进行的衍生品交易

B.金融机构为规避负债的风险进行的衍生品交易

C.金融机构为获利进行的衍生品交易

D.金融机构向金融机构提供的衍生品交易服务

E.金融机构向客户提供的衍生品交易服务

点击查看答案
最新解答的试题 更多 >
检测防冻剂时，受检混凝土在负温养护时的温度是() 在古德诺看来，政党的哪些特质保证了美国政府体制的稳定与协调？ 在演示文稿中，在插入超级链接中所链接的目标不能是（）。A、另 关于材料费用的分配，下列说法不正确的是（）。A：生产车间生产 集体经济组织实行()，依照法律规定选举和罢免管理人员，决定经
最近更新试题
在拆卸保护时应首先把自己保护起来，绝不能在没有保护的情况下操 速度赛：线路以顶绳方式攀登，采用（），按照选手完成线路的时间 以下不属于AEZ法评价的特点的是（）A、程序规范B、费用低C 下降时抓结的位置：正常情况下，抓结在（），容易控制，优点是绳 更换绳子时需考虑的因素有：承受过的冲坠次数、（）、磨损程度、
最近更新试卷
北京理工大学计算机科学与技术专业《SQL Server 数据 东北大学土木工程专业《混凝土与砌体结构(二)》作业及答案4 东北大学土木工程专业《混凝土与砌体结构(二)》作业及答案5 北京理工大学计算机科学与技术专业《计算机动画技术》作业及答案 东北大学土木工程专业《混凝土与砌体结构(二)》作业及答案6 东北大学土木工程专业《结构力学Ⅰ》作业及答案4
最新文章资讯
关于公布2026年华南师范大学自学考试主考专业实践性学习环节考核安排的通知 2025广东湛江雷州市下半年中小学教师资格认定公告 八年级数学试卷:新城中学八年级数学上册期中考试试卷 瓦影之鱼成语简体_拼音_出处_近反义词_释义 生荣亡哀成语简体_拼音_出处_近反义词_释义