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试题正文

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。
A.购买汽车然后转卖B.匿名存储C.控制银行D.利用银行贷款掩饰犯罪收益E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

热门标签： 金融机构  
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第1题：

（多选题）政策性金融机构主要包括以下（）类型。

A经济开发政策性金融机构

B农业政策性金融机构

C非银行类金融机构

D进出口政策性金融机构

E住房政策性金融机构

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第2题：

【单选题】金融机构按照活动领域分类，可以分为（）。


A、银行和非银行金融机构B、直接金融机构和间接金融机构C、一般金融机构和金融调控、监管机构D、存款类金融机构、契约型储蓄机构和投资性中介机构
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第3题：

[单选]多个境外金融机构对（）投资入股比例合计达到或超过25％的，对该机构按照中资金融机构实施监督管理。
A．上市中资金融机构
B．非上市中资金融机构
C．中资金融机构
D．外资金融机构
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第4题：

按照是否承担政策性业务，金融机构分为（　）。

  • A、政策性金融机构

  • B、商业性金融机构

  • C、存款性金融机构

  • D、投资性金融机构

  • E、契约性金融机构

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第5题：

以下（  ）属于国际金融机构贷款。

A商业性的国际金融机构贷款

B贸易性的国际金融机构贷款

C国际性的国际金融机构贷款

D区域性的国际金融机构贷款

E全球性的国际金融机构贷款

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